Maddesinde risk gruplarının belirlenmesine ilişkin tafsil bulunmaktadır. Bu tarz şeylerin taliı aralık risk grubu kapsamına girecek diğer sahih ve hukuksal zevat T.C. Bankacılık Kombinezon ve Denetleme Kurulu’nca belirlenir) için zatî verileriniz işlenebilmektedir. Yurtdışından para kullanmak ovamızı inceleyerek Türkiye’deki tuzakıcı şayet sizseniz neler yapmanız gerektiğini öğrenebil... https://www.webwiki.ch/tr.wikipedia.org/wiki/Transfer